logo
Корзина
Shopping cart is empty
0
Семинар: Проверки по-новому: к чему готовиться
Семинар: Проверки по-новому: к чему готовиться

Семинар: Проверки по-новому: к чему готовиться

1 грн.
В наличии
В корзину
fb vk tw gp od
  • Описание
  • Характеристики
Семинар: ПРОВЕРКИ ПО-НОВОМУ: К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ. Защита интересов предприятия от противоправной деятельности представителей контролирующих органов. Программа: Правовое регулирование проведения проверок правоохранительными и контролирующими органами в Украине. Уголовная ответственность юридических лиц. Новая направленность развития системы надзорных функций государства. Кто имеет право на проведение проверок ? новые полномочия, новая практика. Критерии рисков и периодичность проведения плановых проверок в соответствии с ЗУ № 877-V. Основания для проведения проверок: виды, сроки, периодичность. Уголовная ответственность юридических лиц как новый механизм давления на бизнес. Изменения в сфере экономических преступлений в сфере нового УПК. Минимизация рисков уголовной ответственности должностных лиц. "Белые пятна" законодательства и способы их использования в интересах бизнеса. Письменные запросы контролирующих и правоохранительных органов. - Как реагировать на запросы о предоставлении информации и документов. - Законные юридические основания для получения информации. Как правильно прочитать запрос, на что обратить внимание. Требования к форме запроса (исходящая регистрация, подпись, печать и другие). Возможны ли запросы без печати. Каким должен быть легитимный фирменный бланк. Где они применяются? - Способы вручения. Что такое надлежащее уведомление и его виды - последствия неправильного применения. Нелегитимные способы как основание для непредоставления информации. - Как правильно написать ответ. Форма и сроки предоставления ответа. Заверенные копии документов. Способы отправки. Законные основания для непредоставления информации. - В каких случаях правоохранительные и контролирующие органы имеют право истребовать документы без проведения проверок. Законные основания для отказа. Способы минимизации негативных последствий контактов с контролирующими и правоохранительными органами всех уровней: - Коммерческая тайна, конфиденциальная информация на предприятии. Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциальной информации. Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну. Ответственность персонала за разглашение конфиденциальной информации. - Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках. - Способы фиксации юридических фактов: как грамотно зафиксировать и в последствии доказать неадекватность поведения проверяющих, нарушения прав работников и др. факты. - Аудио- и видео контроль ? правое оформление и легитимные способы использование его материалов и др. - Право на привлечение третьих лиц в процессе проверки. - Экспертиза и возможности ее использования. Вызов (приглашение) руководства, работников предприятия. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий похода в органы. - Кто, кого и в каком качестве может вызывать. Алгоритмы поведения и способы избежания негативных последствий похода в органы. - Психологические аспекты поведения при беседе или даче пояснений - показаний. - Как и что писать в объяснении. Рекомендации. Юридическое сопровождение. Реализация функций контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятий правоохранительными органами. Проверки экономическими подразделениями МВД (ГСБЭП, УБОП), СБУ, Прокуратурой в рамках УПК и их профильных законов. - Внезапность как способ психологического давления: способы исключения негативных последствий. - Правовые основания для прихода. Юридические и процессуальные документы как основание для получения доступа на предприятие. На что обратить внимание, чтобы минимизировать риски прихода на предприятие. Возможные варианты отказа в допуске. Последствия. Рекомендации. - Как подготовить сотрудников к эффективной встрече проверяющих. Проведение опроса работников предприятия в ходе проверки: что будут спрашивать, алгоритмы ответов должностных лиц и персонала. Типичные ошибки. - Проверки органами прокуратуры: функции и полномочия органов прокуратуры. Что, когда и на каких основаниях имеют право проверять сотрудники прокуратуры. Отличие проверок от надзора. Оформление результатов. Правовые основания для пребывания сотрудников прокуратуры на территории предприятия. Когда требования работника прокуратуры являются незаконными. - Проверки СБУ. Право представителей СБУ на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности. Полномочия проверяющих. Объекты проверок. - Проверки МВД (ГСБЭП, УБОП) - новые нюансы отношений. Виды проверок. Специфика и условия допуска сотрудников милиции к проверке. Основания и полномочия сотрудников милиции при проведении проверок в соответствии с ЗУ О милиции, ЗУ Об оперативно-разыскной деятельности и новым УПК. Знание прав и обязанностей должностных лица милиции ? надежный щит при нарушении прав субъекта предпринимательства и его должностных лиц. - Изъятие документов, товара и иные виды ограничения деятельности предприятий. Обыск, осмотр, временный доступ к документам. - Ошибки при составлении актов, протоколов изъятия, когда и как можно на законных основаниях не выдавать документы. Алгоритм поведения персонала предприятия в ходе изъятия. Что можно и нужно переписать, переснять т.д. - Как истребовать у правоохранителей итоги анализа информации и документы, полученные на предприятии. Налоговые проверки ? новые тенденции. Новые объекты. Порядок и практика проведения налоговых проверок. -Запросы органов налоговой службы о предоставлении информации (п. 20.1.6. НК). Законные основания для отказа в предоставлении информации и документов. -Налоговые проверки в 2013 г: сроки, тактика поведения работников. Условия допуска проверяющих к проведению проверок ? новые изменения. Возможные варианты отказа в допуске. -Доступ проверяющих к помещениям и объектам предприятия. -Налоговые проверки: порядок предоставления документов для проверки. Сроки и место их хранения. -Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок. Могут ли Вас и сотрудников Вашего предприятия обязать дать пояснения. Кто, когда и на каких основаниях? Возможные последствия и их нейтрализация по результатам обычной беседы. Нюансы применения ст. 63 Конституции Украины. Разница между предоставлением письменных пояснений при проверках и допросе в качестве свидетеля при досудебном производстве. -Как устанавливается ничтожность и фиктивность сделки. Критерии признания сделок фиктивными: практика налоговых органов и позиция ВАСУ. Как доказать реальность сделки. Первичные документы, которых достаточно для подтверждения реальности хозяйственной операции. Может ли акт налоговой быть основанием для признания сделки ничтожной. Наступает ли уголовная ответственность предприятия в свете нового ЗУ об уголовной ответственности юридических лиц при признании сделок ничтожными? -Риски привлечения к уголовной ответственности бухгалтера, руководителя при признании сделок ничтожными. Зависимость от проблем контрагентов (фиктивное предпринимательство, подделка документов, отсутствие необходимой материальной базы и трудовых ресурсов и др.). Новая судебная практика. -Налоговые проверки и оформление результатов. Подписание акта проверки. Что делать, если Вы не согласны? Подготовка зауважень-заперечень - практические советы. -Административный протокол, составленный проверяющими - чем он опасен для предприятия. Действия должностного лица при получении протокола об административном правонарушении. Обжалование результатов налоговой проверки. Выбор оптимального способа (в судебном порядке, в административном порядке). Сроки. Предмет обжалования. Новая судебная практика разрешительных налоговых споров. -Налоговое уведомление по результатам проверки: когда его стоит обжаловать и как это сделать. Будет ли факт оплаты означать согласие с результатами проверки. Перспективы административного и судебного обжалования. Сроки обжалования налогового уведомления. -Что делать, если пропущен 10-дневный срок обжалования. Судебная практика по обжалованиям налоговых органов о взыскании налогового долга, административного ареста активов. -Судебное обжалования налогового уведомления и его влияние на уголовное преследование. Доказывание в налоговых спорах. -Обязательность обжалования административного протокола в судебном порядке и ее влияние на процесс обжалования результатов проверки. -Эффективные способы использования экспертиз как возможность защиты. Проверки легальности программного обеспечения:правильное противодействие. Комплексные совместные проверки правоохранительными и контролирующими органами.Порядок проведения, возможные способы минимизации негативных последствий.Осуществление общего контроля с целью обеспечения безопасности ведения хоздеятельности: санитарный контроль, СЭС, охрана труда, пожарный контроль, защита прав потребителей. -Пожарники, СЭС. Полномочия проверяющих. Алгоритмы противодействия. -Защита прав потребителей: рекомендации по взаимоотношениям с потребителями и защите при проверках. -Охрана труда, техника безопасности, несчастные случаи на производстве. Взыскание ущерба с виновного лица в регрессном порядке. -Оформление результатов проверок. Отказ от получения и подписания акта, справки, протокола. Последствия. Как по-другому выразить несогласие. -Ответственность предприятия и должностных лиц. Возможности обжалования. Проверки и экономические преступления в рамках нового УПК Украины, Закона об уголовной ответственности юридических лиц, Закона Украины Об оперативно-розыскных мероприятиях и др. сопутствующих законов. -Акт налоговой проверки как основание для открытия уголовного производства. Способы защиты. -Проведение экспертиз и привлечение специалистов к проведению следственных действий. -Свидетель: его права и обязанности. Каждое слово свидетеля может и скорее всего будет истолковано против него. Способы защиты. -Арест и конфискация имущества в свете нового УПК и нового Закона об уголовной ответственности юридических лиц. -Следственный судья в уголовном процессе. Возможности обжалования действий следственного судьи. -Негласные мероприятия (ст. 246 УПК): цели и задачи негласных мероприятий, когда они применяются, что в себя включают. Механизм осуществления оперативно-розыскных мероприятий, буква закона и практика; -Задержание должностных и материально ответственных лиц предприятия. Процессуальные сроки, кто может задерживать и на каких основаниях. Документальное оформление. Место содержания задержанного, факторы риска. Практический алгоритм поведения. -Тактика защиты при незаконном задержании должностных лиц и сотрудников предприятия. Поведение на допросе (опросе) в правоохранительных органах. Прямые и косвенные формы обжалованиянормативно-правовых актов, действий и бездействия сотрудников контрольных и правоохранительных органов. Построение эффективной системы защиты должностных и материально ответственных лицв свете нового УПК и нового Закона об уголовной ответственности юридических лиц. Правовой статус главного бухгалтера, виды и размер его ответственности перед государством, собственником. На каких основаниях и за какие преступления главный бухгалтер может быть привлечен к уголовной ответственности. Каждому участнику предоставляется: Комплект учебно-методических материалов Больше тренингов и семинаров на нашем сайте:http://nbc.ua

Товары и услуги

В наличии
4 грн.
В корзину
В наличии
1 грн.
В корзину